Litvanya Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı'na bağlı Kumar Denetleme Kurumu ("Kumar Denetleme Kurumu"), UAB Olympic Casino Group Baltija'ya, kumarhanedeki (kumarhane) oyun masalarında kumar oynayan üç kumarbaz üzerinde ek kontroller yapmadığı için 495.900 Avro para cezası vermiştir, Panevėžys'teki kumarhanelerde toplam tutarı 4.200 Avro olan fişler karşılığında nakit alışverişi yapmış ve bunları zorunlu kayıt defterine kaydetmeyerek Litvanya Cumhuriyeti Kara Paranın Aklanmasının ve Teröristlerin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanunun 9(9) Maddesini ciddi bir şekilde ihlal etmiştir.
2018 yılında Şans Oyunları Denetleme Kurumu, Panevėžys'te bulunan UAB Olympic Casino Group Baltija'ya ait şans oyunları evlerinde (kumarhaneler), şirketin şans oyunları organizasyonu ve kara para aklama ile terörün finansmanının önlenmesine ilişkin gerekliliklere uyumunu değerlendirmek üzere planlanmamış özel bir denetim gerçekleştirmiştir.
Teftiş, 3 kumarbazın şirketin kumarhanelerinde bir gün boyunca 14 saatlik bir süre içinde 4.200 Avro tutarında nakit parayı fişlerle değiştirdiğini tespit etmiştir. Bu işlemler kayıt defterine kaydedilmemiştir. Litvanya Cumhuriyeti Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Kanunu uyarınca, şirket, günde 1.000 Avro'yu aşan ilgili çip karşılığı nakit işlemlerini gerçekleştiren müşterileri yeniden tespit etmekle yükümlüydü. Tespit edildikten sonra, bu tür nakit işlemlerinin kalıcı olarak ve derhal bir kayıt defterine kaydedilmesi gerekiyordu.
Müşterinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin gerekliliklere uyulmaması, Kanunun 34. Maddesi uyarınca Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanının Önlenmesine ilişkin Litvanya Cumhuriyeti Kanununun ciddi bir ihlali olarak kabul edilir.
Kumar Denetleme Kurumu para cezasını, bu alandaki ciddi ihlaller için şirket başına 2.000 Avro ile 1,1 milyon Avro arasında değişen para cezaları uygulanmasını öngören Litvanya Cumhuriyeti Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun uyarınca vermiştir.
Kumar Denetleme Kurumu'nun kararına karşı mahkemeye başvurulabilir.
Kaynak: www.lpt.lt
TR 
LT 
EN 
DE 
FR 
SV 
ES 
IT 
FI 
LV 
SK 
SL