Úrad pre dohľad nad hazardnými hrami Ministerstva financií Litovskej republiky (ďalej len "úrad pre dohľad nad hazardnými hrami") uložil spoločnosti UAB Olympic Casino Group Baltija pokutu vo výške 495 900 EUR za to, že nevykonala dodatočné kontroly troch hráčov, ktorí hrali pri hracích stoloch v herni (kasíne), v herniach v meste Panevėžys a vymenili si hotovosť za žetóny v celkovej výške 4 200 EUR a nezaregistrovali ich v povinnom denníku, čím sa dopustili závažného porušenia článku 9 ods. 9 zákona Litovskej republiky o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
V roku 2018 vykonal Úrad pre dohľad nad hazardnými hrami neplánovanú osobitnú kontrolu herní (kasín) spoločnosti UAB Olympic Casino Group Baltija so sídlom v meste Panevėžys s cieľom posúdiť, či spoločnosť dodržiava požiadavky na organizovanie hazardných hier a predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Kontrolou sa zistilo, že 3 hráči si v herniach spoločnosti vymenili hotovosť za žetóny v hodnote 4 200 EUR v priebehu 14 hodín počas jedného dňa. Tieto transakcie neboli zaznamenané v denníku. Podľa zákona Litovskej republiky o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu bola spoločnosť povinná opätovne identifikovať zákazníkov, ktorí uskutočnili súvisiace transakcie v hotovosti za žetóny v hodnote vyššej ako 1 000 EUR za deň. Po identifikácii sa takéto hotovostné transakcie museli trvalo a okamžite zaznamenať do denníka.
Nedodržanie požiadaviek na identifikáciu klienta sa považuje za závažné porušenie zákona Litovskej republiky o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v súlade s článkom 34 tohto zákona.
Úrad pre dohľad nad hazardnými hrami uložil pokutu v súlade so zákonom Litovskej republiky o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý stanovuje možnosť ukladať pokuty za závažné porušenia v tejto oblasti v rozpätí od 2 000 EUR do 1,1 milióna EUR na spoločnosť.
Proti rozhodnutiu Úradu pre dohľad nad hazardnými hrami sa možno odvolať na súde.
Zdroj: www.lpt.lt
SK 
LT 
EN 
DE 
FR 
SV 
ES 
IT 
FI 
LV 
SL 
TR