L'autorité de surveillance des jeux de hasard, qui dépend du ministère des finances de la République de Lituanie ("l'autorité de surveillance des jeux de hasard"), a infligé à UAB Olympic Casino Group Baltija une amende de 495 900 EUR pour n'avoir pas effectué de contrôles supplémentaires sur trois joueurs qui ont joué aux tables de jeu de la maison de jeu (casino), dans les maisons de jeu de Panevėžys et ont échangé de l'argent liquide contre des jetons, pour un montant total de 4 200 EUR, et ne les ont pas enregistrés dans le registre obligatoire, commettant ainsi une infraction grave à l'article 9, paragraphe 9, de la loi de la République de Lituanie sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
En 2018, l'autorité de surveillance des jeux de hasard a effectué une inspection spéciale non programmée des maisons de jeu (casinos) d'UAB Olympic Casino Group Baltija, situées à Panevėžys, afin d'évaluer la conformité de l'entreprise aux exigences relatives à l'organisation des jeux de hasard et à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
L'inspection a révélé que 3 joueurs ont échangé des espèces contre des jetons pour un montant de 4 200 euros en 14 heures sur une période d'un jour dans les maisons de jeu de la société. Ces transactions n'ont pas été enregistrées dans le registre. Conformément à la loi de la République de Lituanie sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, la société a été obligée de ré-identifier les clients qui ont effectué les transactions en espèces contre des jetons d'un montant supérieur à 1 000 euros par jour. Une fois identifiées, ces transactions en espèces devaient être enregistrées de manière permanente et immédiate dans un registre.
Le non-respect des exigences relatives à l'identification du client est considéré comme une violation grave de la loi de la République de Lituanie sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, conformément à l'article 34 de la loi.
L'autorité de surveillance des jeux a imposé cette amende conformément à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme de la République de Lituanie, qui prévoit la possibilité d'imposer des amendes pour des infractions graves dans ce domaine, allant de 2 000 euros à 1,1 million d'euros par entreprise.
La décision de l'autorité de surveillance des jeux peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.
Source : www.lpt.lt
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