L'Autorità di vigilanza sui giochi d'azzardo sotto il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania ("Autorità di vigilanza sui giochi d'azzardo") ha inflitto un'ammenda di 495 900 EUR all'UAB Olympic Casino Group Baltija per non aver effettuato controlli supplementari su tre giocatori che hanno giocato ai tavoli da gioco della casa da gioco (casinò), nelle case da gioco di Panevėžys e hanno scambiato contanti con fiches, per un importo totale di 4.200 euro, senza registrarli nel registro obbligatorio, commettendo così una grave violazione dell'articolo 9, paragrafo 9, della legge della Repubblica di Lituania sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Nel 2018, l'Autorità di vigilanza sul gioco d'azzardo ha effettuato un'ispezione speciale non programmata delle case da gioco (casinò) di UAB Olympic Casino Group Baltija, con sede a Panevėžys, per valutare la conformità dell'azienda ai requisiti per l'organizzazione del gioco d'azzardo e la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
L'ispezione ha rilevato che 3 giocatori d'azzardo hanno scambiato contanti con fiches per un ammontare di 4.200 euro in un periodo di 14 ore nell'arco di un giorno presso le case da gioco dell'azienda. Queste transazioni non sono state registrate nel registro. Ai sensi della legge della Repubblica di Lituania sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, la società era obbligata a identificare nuovamente i clienti che avevano effettuato transazioni in contanti per fiches superiori a 1.000 euro al giorno. Una volta identificati, tali transazioni in contanti dovevano essere registrate in modo permanente e immediato in un registro.
Il mancato rispetto dei requisiti per l'identificazione del cliente è considerato una grave violazione della Legge della Repubblica di Lituania sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 34 della Legge.
L'Autorità di vigilanza sul gioco d'azzardo ha imposto la multa in conformità con la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo della Repubblica di Lituania, che prevede la possibilità di imporre multe per gravi violazioni in questo settore, che vanno da 2.000 a 1,1 milioni di euro per società.
La decisione dell'Autorità di vigilanza sul gioco d'azzardo può essere impugnata in tribunale.
Fonte: www.lpt.lt
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