Organ za nadzor iger na srečo pri Ministrstvu za finance Republike Litve ("organ za nadzor iger na srečo") je družbi UAB Olympic Casino Group Baltija naložil globo v višini 495 900 EUR, ker ni opravila dodatnih pregledov treh igralcev, ki so igrali za igralnimi mizami v igralnem salonu (igralnici), v igralnih salonih v mestu Panevėžys in so zamenjali gotovino za žetone v skupnem znesku 4 200 EUR ter jih niso vpisali v obvezni dnevnik, s čimer so zagrešili hudo kršitev člena 9(9) litovskega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
Leta 2018 je organ za nadzor iger na srečo opravil nenačrtovan poseben inšpekcijski pregled igralnic družbe Olympic Casino Group Baltija s sedežem v mestu Panevėžys, da bi ocenil, ali družba izpolnjuje zahteve za prirejanje iger na srečo ter preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
Inšpekcija je ugotovila, da so trije igralci v igralnih salonih družbe v enem dnevu v 14 urah zamenjali gotovino za žetone v višini 4 200 EUR. Te transakcije niso bile zabeležene v dnevniku. V skladu z zakonom Republike Litve o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je moralo podjetje ponovno identificirati stranke, ki so opravile povezane transakcije z gotovino za žetone v vrednosti nad 1 000 EUR na dan. Ko so bile takšne gotovinske transakcije identificirane, jih je bilo treba trajno in takoj zabeležiti v dnevnik.
Neupoštevanje zahtev za identifikacijo stranke se v skladu s 34. členom zakona šteje za resno kršitev zakona Republike Litve o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
Organ za nadzor iger na srečo je globo naložil v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Republike Litve, ki predvideva možnost nalaganja glob za resne kršitve na tem področju, in sicer od 2 000 EUR do 1,1 milijona EUR na podjetje.
Zoper odločitev nadzornega organa za igre na srečo se je mogoče pritožiti na sodišču.
Vir: www.lpt.lt
SL 
LT 
EN 
DE 
FR 
SV 
ES 
IT 
FI 
LV 
SK 
TR