Tillsynsmyndigheten för spel bötfäller Olympic Casino med 495 900 euro för brott mot penningtvättslagen

Tillsynsmyndigheten för spel under finansministeriet i Republiken Litauen (nedan kallad tillsynsmyndigheten för spel) ålade UAB Olympic Casino Group Baltija böter på 495 900 euro för att inte ha genomfört ytterligare kontroller av tre spelare som spelade vid spelborden i spelhuset (kasinot), vid spelhusen i Panevėžys och bytte ut kontanter mot marker, till ett sammanlagt belopp av 4 200 euro, och inte registrerade dem i den obligatoriska loggboken, och därigenom begick en allvarlig överträdelse av artikel 9.9 i Republiken Litauens lag om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Under 2018 genomförde tillsynsmyndigheten en oplanerad specialinspektion av UAB Olympic Casino Group Baltijas spelhus (kasinon) i Panevėžys för att bedöma om företaget uppfyllde kraven för anordnande av spel och förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Inspektionen visade att 3 spelare växlade kontanter mot marker till ett belopp av 4 200 euro under en 14-timmarsperiod under en dagsperiod på företagets spelhus. Dessa transaktioner registrerades inte i loggboken. I enlighet med Republiken Litauens lag om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism var företaget skyldigt att på nytt identifiera de kunder som genomförde de relaterade kontant-för-chips-transaktionerna på mer än 1 000 euro per dag. När sådana kontanttransaktioner hade identifierats måste de registreras permanent och omedelbart i en loggbok.

Bristande efterlevnad av kraven för identifiering av kunden anses vara en allvarlig överträdelse av Republiken Litauens lag om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med artikel 34 i lagen.

Gambling Supervision Authority utdömde böterna i enlighet med Republiken Litauens lag om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism, som ger möjlighet att utdöma böter för allvarliga överträdelser på detta område, från 2 000 euro till 1,1 miljoner euro per företag.

Spelinspektionens beslut kan överklagas till domstol.

Källa: www.lpt.lt