Azartspēļu uzraudzības iestāde par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārkāpumu Olympic Casino uzliek naudas sodu 495 900 eiro apmērā.

Azartspēļu uzraudzības iestāde pie Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas ("Azartspēļu uzraudzības iestāde") sodīja UAB Olympic Casino Group Baltija ar naudas sodu 495 900 EUR apmērā par to, ka tā neveica papildu pārbaudes trim spēlmaņiem, kuri spēlēja pie spēļu galdiem spēļu namā (kazino), azartspēļu namos Panevēžā un apmainīja skaidru naudu pret žetoniem, kuru kopējā summa bija EUR 4200, un nereģistrēja tos obligātajā reģistrācijas žurnālā, tādējādi izdarīja nopietnu Lietuvas Republikas Likuma par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu 9. panta 9. punkta pārkāpumu.

2018. gadā Azartspēļu uzraudzības iestāde veica neplānotu speciālu pārbaudi UAB Olympic Casino Group Baltija spēļu namos (kazino), kas atrodas Panevēžā, lai novērtētu uzņēmuma atbilstību azartspēļu organizēšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām.

Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka vienas dienas laikā uzņēmuma spēļu namos trīs spēlmaņi 14 stundu laikā apmainīja skaidru naudu pret žetoniem par kopējo summu 4200 eiro. Šie darījumi netika reģistrēti žurnālā. Saskaņā ar Lietuvas Republikas Likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu uzņēmumam bija pienākums atkārtoti identificēt klientus, kuri veica attiecīgos skaidras naudas par žetoniem darījumus, kas pārsniedz EUR 1 000 dienā. Pēc identifikācijas šādi skaidras naudas darījumi bija pastāvīgi un nekavējoties jāreģistrē žurnālā.

Klienta identifikācijas prasību neievērošana tiek uzskatīta par nopietnu Lietuvas Republikas Likuma par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu pārkāpumu saskaņā ar šā likuma 34. pantu.

Azartspēļu uzraudzības iestāde uzlika naudas sodu saskaņā ar Lietuvas Republikas Likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kas paredz iespēju par nopietniem pārkāpumiem šajā jomā uzlikt naudas sodu no EUR 2000 līdz EUR 1,1 miljonam vienam uzņēmumam.

Azartspēļu uzraudzības iestādes lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Avots: www.lpt.lt