La Autoridad de Supervisión del Juego, dependiente del Ministerio de Hacienda de la República de Lituania ("la Autoridad de Supervisión del Juego"), impuso a UAB Olympic Casino Group Baltija una multa de 495 900 euros por no haber realizado controles adicionales a tres jugadores que apostaron en las mesas de juego de la casa de juego (casino), en las casas de juego de Panevėžys y cambiaron dinero en efectivo por fichas, cuyo importe total ascendía a 4 200 EUR, y no los registraron en el libro de registro obligatorio, cometiendo así una infracción grave del artículo 9, apartado 9, de la Ley de la República de Lituania sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En 2018, la Autoridad de Supervisión del Juego llevó a cabo una inspección especial no programada de las casas de juego (casinos) de UAB Olympic Casino Group Baltija, ubicada en Panevėžys, para evaluar el cumplimiento por parte de la empresa de los requisitos para la organización del juego y la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La inspección descubrió que 3 jugadores cambiaron dinero en efectivo por fichas por un importe de 4.200 euros en un periodo de 14 horas durante un día en las casas de juego de la empresa. Estas transacciones no se registraron en el libro de registro. De conformidad con la Ley de la República de Lituania sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la empresa estaba obligada a volver a identificar a los clientes que hubieran realizado las correspondientes transacciones de efectivo por fichas superiores a 1.000 euros al día. Una vez identificados, dichas transacciones en efectivo debían registrarse de forma permanente e inmediata en un libro de registro.
El incumplimiento de los requisitos de identificación del cliente se considera una infracción grave de la Ley de la República de Lituania sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de conformidad con el artículo 34 de la Ley.
La Autoridad de Supervisión del Juego impuso la multa de conformidad con la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo de la República de Lituania, que prevé la posibilidad de imponer multas por infracciones graves en este ámbito, que oscilan entre 2.000 y 1,1 millones de euros por empresa.
La decisión de la Autoridad de Supervisión del Juego puede recurrirse ante los tribunales.
Fuente: www.lpt.lt
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