Liettuan tasavallan valtiovarainministeriön alainen rahapelien valvontaviranomainen ("rahapelien valvontaviranomainen") määräsi UAB Olympic Casino Group Baltija -yhtiölle 495 900 euron sakon, koska se ei ollut tehnyt lisätarkastuksia kolmelle pelaajalle, jotka pelasivat uhkapelejä pelitalon (kasinon) pelipöydissä, Panevėžysissa sijaitsevissa pelitaloissa ja vaihtoivat käteistä pelimerkkeihin, joiden yhteismäärä oli 4 200 euroa, eivätkä rekisteröineet niitä pakolliseen lokikirjaan, ja syyllistyivät siten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä annetun Liettuan tasavallan lain 9 §:n 9 momentin vakavaan rikkomiseen.
Vuonna 2018 rahapelien valvontaviranomainen suoritti Panevėžysissä sijaitsevan UAB Olympic Casino Group Baltija -yhtiön pelitaloihin (kasinoihin) ennalta suunnittelemattoman erityistarkastuksen arvioidakseen, noudattaako yhtiö rahapelien järjestämistä sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevia vaatimuksia.
Tarkastuksessa havaittiin, että kolme pelaajaa vaihtoi käteistä pelimerkkeihin 4 200 euron edestä käteistä rahaa 14 tunnin aikana yhden päivän aikana yrityksen pelitaloissa. Näitä liiketoimia ei ollut kirjattu lokikirjaan. Liettuan tasavallan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lain mukaan yrityksen oli tunnistettava uudelleen asiakkaat, jotka suorittivat kyseisiä käteisellä pelimerkkejä vastaan tehtyjä liiketoimia, joiden arvo oli yli 1 000 euroa päivässä. Tunnistamisen jälkeen tällaiset käteistapahtumat oli kirjattava pysyvästi ja välittömästi lokikirjaan.
Asiakkaan tunnistamista koskevien vaatimusten noudattamatta jättämistä pidetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun Liettuan tasavallan lain 34 §:n mukaisesti vakavana rikkomuksena.
Rahapelien valvontaviranomainen määräsi sakon Liettuan tasavallan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lain mukaisesti, jossa säädetään mahdollisuudesta määrätä sakkoja 2 000-1,1 miljoonaan euroon yritystä kohden vakavista rikkomuksista tällä alalla.
Rahapelien valvontaviranomaisen päätöksestä voi valittaa tuomioistuimeen.
Lähde: www.lpt.lt
FI 
LT 
EN 
DE 
FR 
SV 
ES 
IT 
LV 
SK 
SL 
TR