Úrad pre dohľad nad hazardnými hrami pri Ministerstve financií Litovskej republiky (ďalej len „Úrad pre dohľad nad hazardnými hrami“) udelil spoločnosti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ pokutu vo výške 495 900 Eur za to, že spoločnosť dodatočne neoverila totožnosť troch hráčov, ktorí hrali pri hracích stoloch v kasíne v Panevėžyse a menili hotovosť za žetóny v celkovej hodnote 42 200 Eur, nezaregistrovala ich v povinnom denníku a týmto spôsobom hrubo porušila požiadavku článku 9 ods. 9 zákona Litovskej republiky o prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
V roku 2018 Úrad pre dohľad nad hazardnými hrami vykonal neplánovanú špeciálnu kontrolu v kasíne spoločnosti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ v Panevėžyse, počas ktorej sa hodnotilo, ako spoločnosť dodržiava požiadavky na organizovanie hazardných hier a prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
Počas kontroly bolo zistené, že v kasíne patriacom spoločnosti traja hráči v priebehu jedného dňa počas 14 hodín vykonali výmeny hotovosti za žetóny v hodnote 42 200 Eur. Tieto operácie neboli zaregistrované v registračnom denníku. V súlade so zákonom Litovskej republiky o prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu bola spoločnosť povinná opätovne overiť totožnosť klientov, ktorí v priebehu dňa vykonali súvisiace operácie výmeny hotovosti za žetóny v hodnote presahujúcej 1 000 Eur. Po overení totožnosti mali byť takéto finančné operácie neustále a okamžite registrované v registračnom denníku.
Nedodržanie požiadaviek na overenie totožnosti klienta sa podľa článku 34 zákona Litovskej republiky o prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu považuje za hrubé porušenie tohto zákona.
Úrad pre dohľad nad hazardnými hrami udelil pokutu na základe zákona Litovskej republiky o prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktorý umožňuje za hrubé porušenia v tejto oblasti uložiť pokuty v rozmedzí od 2 000 do 1,1 milióna Eur spoločnosti.
Rozhodnutie Úradu pre dohľad nad hazardnými hrami môže byť napadnuté na súde.
Zdroj www.lpt.lt
