Azartspēļu uzraudzības inspekcija pie Latvijas Republikas Finanšu ministrijas (turpmāk – Azartspēļu uzraudzības inspekcija) piemēroja SIA „Olympic Casino Group Baltija“ 495 900 Eur sodu par to, ka uzņēmums papildus nepārbaudīja trīs spēlētāju, kuri spēlēja pie spēļu galdiem spēļu zālēs (kazino), kas atrodas Panevēžā, un mainīja skaidru naudu pret žetoniem, kuru kopējā summa bija 42200 Eur, identitāti, nereģistrēja tos obligāti aizpildāmajā žurnālā, un tādējādi izdarīja rupju Latvijas Republikas naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas novēršanas likuma 9. panta 9. daļas prasības pārkāpumu.
2018. gadā Azartspēļu uzraudzības inspekcija veica neplānotu speciālo pārbaudi SIA „Olympic Casino Group Baltija“ spēļu zālēs (kazino), kas atrodas Panevēžā, kuras laikā tika vērtēts, kā uzņēmums ievēro azartspēļu organizēšanas un naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas novēršanas prasības.
Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka uzņēmumam piederošajās spēļu zālēs 3 spēlētāji vienas diennakts laikā 14 stundu laikā veica skaidras naudas maiņu pret žetoniem par 42200 Eur summu. Šīs operācijas netika reģistrētas reģistrācijas žurnālā. Saskaņā ar Latvijas Republikas naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas novēršanas likumu, uzņēmumam bija pienākums atkārtoti noteikt klientu identitāti, kuri diennakts laikā veica saistītas skaidras naudas maiņas pret žetoniem operācijas, kuru summa pārsniedz 1000 eiro. Nosakot identitāti, šādas naudas operācijas bija jāreģistrē reģistrācijas žurnālā pastāvīgi un nekavējoties.
Klienta identitātes noteikšanas prasību neievērošana, saskaņā ar Latvijas Republikas naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas novēršanas likuma 34. pantu, tiek uzskatīta par rupju šī likuma pārkāpumu.
Azartspēļu uzraudzības inspekcija sodu piemēroja, vadoties pēc Latvijas Republikas naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas novēršanas likuma, kas paredz iespēju par šīs jomas rupjiem pārkāpumiem piemērot šāda apmēra sodus: no 2 000 līdz 1,1 milj. eiro sodu uzņēmumam.
Azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
Avots www.lpt.lt
