Liettuan tasavallan valtiovarainministeriön alainen Pelivalvontavirasto (jäljempänä – Pelivalvontavirasto) määräsi UAB „Olympic Casino Group Baltija“:lle 495 900 euron sakon siitä, että yhtiö ei tarkistanut kolmen pelaajan henkilöllisyyttä, jotka pelasivat pelipöydissä Panevėžyssä sijaitsevassa kasinossa ja vaihtoivat käteistä rahaa pelimerkkeihin yhteensä 42 200 euron arvosta, eikä rekisteröinyt heitä pakolliseen täytettävään rekisteriin, mikä johti Liettuan tasavallan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä annetun lain 9 artiklan 9 kohdan vaatimuksen vakavaan rikkomiseen.
Vuonna 2018 Pelivalvontavirasto suoritti suunnittelemattoman erityistarkastuksen UAB „Olympic Casino Group Baltija“:n Panevėžyssä sijaitsevassa kasinossa, jossa arvioitiin, kuinka yhtiö noudattaa rahapelien järjestämistä ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevia vaatimuksia.
Tarkastuksen aikana todettiin, että yhtiön omistamassa kasinossa kolme pelaajaa suoritti yhden vuorokauden aikana 14 tunnin aikana käteisen rahan vaihtoja pelimerkkeihin yhteensä 42 200 euron arvosta. Näitä tapahtumia ei ollut rekisteröity rekisteröintikirjaan. Liettuan tasavallan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä annetun lain mukaan yhtiön oli velvollisuus tarkistaa uudelleen niiden asiakkaiden henkilöllisyys, jotka suorittivat yhden vuorokauden aikana käteisen rahan vaihtoja pelimerkkeihin yli 1000 euron arvosta. Henkilöllisyyden tarkistamisen jälkeen tällaiset rahatoimet oli rekisteröitävä jatkuvasti ja viipymättä rekisteröintikirjaan.
Asiakkaan henkilöllisyyden tarkistamisvaatimusten noudattamatta jättäminen katsotaan Liettuan tasavallan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä annetun lain 34 artiklan mukaan tämän lain vakavaksi rikkomiseksi.
Pelivalvontavirasto määräsi sakon Liettuan tasavallan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä annetun lain perusteella, joka mahdollistaa tällaisista vakavista rikkomuksista määrätä sakkoja: 2 000 eurosta 1,1 miljoonaan euroon yritykselle.
Pelivalvontaviraston päätöksestä voi valittaa tuomioistuimeen.
Lähde www.lpt.lt
