Spelinspektionen vid Republiken Litauens finansministerium (nedan – Spelinspektionen) har ålagt UAB “Olympic Casino Group Baltija” en böter på 495 900 euro för att företaget inte ytterligare kontrollerade identiteten på tre spelare som spelade vid spelborden i kasinot i Panevėžys och växlade kontanter till marker till ett totalt värde av 42 200 euro, inte registrerade dem i den obligatoriska journalen och därmed gjorde en grov överträdelse av artikel 9, punkt 9 i Republiken Litauens lag om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism.
År 2018 genomförde Spelinspektionen en oplanerad specialinspektion av UAB “Olympic Casino Group Baltija” i kasinot i Panevėžys, där det utvärderades hur företaget följer kraven för organisering av hasardspel och förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism.
Under inspektionen konstaterades att tre spelare i företagets kasino under en 14-timmarsperiod växlade kontanter till marker till ett värde av 42 200 euro. Dessa transaktioner registrerades inte i registreringsjournalen. Enligt Republiken Litauens lag om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism var företaget skyldigt att återigen fastställa identiteten på kunder som under en dag genomförde relaterade kontantväxlingar till marker till ett värde som överstiger 1 000 euro. Efter att ha fastställt identiteten skulle sådana penningtransaktioner omedelbart och kontinuerligt registreras i registreringsjournalen.
Underlåtenhet att följa kraven för fastställande av kundens identitet anses enligt artikel 34 i Republiken Litauens lag om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism vara en grov överträdelse av denna lag.
Spelinspektionen ålade böterna i enlighet med Republiken Litauens lag om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism, som föreskriver möjligheten att ålägga böter av denna storlek för grova överträdelser inom detta område: från 2 000 till 1,1 miljoner euro i böter för företaget.
Spelinspektionens beslut kan överklagas till domstol.
Källa www.lpt.lt
