La Autoridad de Supervisión de Juegos de Azar del Ministerio de Finanzas de la República de Lituania (en adelante, la Autoridad de Supervisión de Juegos de Azar) impuso una multa de 495.900 euros a UAB “Olympic Casino Group Baltija” por no verificar adicionalmente la identidad de tres jugadores que jugaban en las mesas de juego en el casino ubicado en Panevėžys y cambiaban dinero en efectivo por fichas por un monto total de 42.200 euros, no registrándolos en el libro de registro obligatorio, y así cometiendo una grave infracción del artículo 9, apartado 9, de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo de la República de Lituania.
En 2018, la Autoridad de Supervisión de Juegos de Azar realizó una inspección especial no planificada en el casino de UAB “Olympic Casino Group Baltija” ubicado en Panevėžys, durante la cual se evaluó cómo la empresa cumplía con los requisitos de organización de juegos de azar y prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Durante la inspección, se determinó que en el casino perteneciente a la empresa, 3 jugadores realizaron cambios de dinero en efectivo por fichas por un monto de 42.200 euros en un período de 14 horas en un solo día. Estas operaciones no fueron registradas en el libro de registro. De acuerdo con la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo de la República de Lituania, la empresa estaba obligada a verificar nuevamente la identidad de los clientes que realizaron operaciones relacionadas de cambio de dinero en efectivo por fichas por un monto superior a 1.000 euros en un solo día. Una vez verificada la identidad, tales operaciones monetarias debían ser registradas continuamente y de inmediato en el libro de registro.
El incumplimiento de los requisitos de verificación de identidad del cliente, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo de la República de Lituania, se considera una grave infracción de esta ley.
La Autoridad de Supervisión de Juegos de Azar impuso la multa de acuerdo con la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo de la República de Lituania, que prevé la posibilidad de imponer multas de este tamaño por infracciones graves en este ámbito: desde 2.000 hasta 1,1 millones de euros a la empresa.
La decisión de la Autoridad de Supervisión de Juegos de Azar puede ser apelada ante el tribunal.
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