L'Ispettorato del gioco d'azzardo presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania (di seguito – Ispettorato del gioco d'azzardo) ha inflitto una multa di 495.900 euro alla UAB “Olympic Casino Group Baltija” per non aver verificato ulteriormente l'identità di tre giocatori che giocavano ai tavoli da gioco nei casinò situati a Panevėžys e che hanno cambiato denaro contante in gettoni per un importo totale di 42.200 euro, non registrandoli nel registro obbligatorio, violando così gravemente il requisito dell'articolo 9, paragrafo 9, della legge della Repubblica di Lituania sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Nel 2018, l'Ispettorato del gioco d'azzardo ha effettuato un'ispezione speciale non programmata nei casinò della UAB “Olympic Casino Group Baltija” situati a Panevėžys, durante la quale è stata valutata la conformità della società ai requisiti per l'organizzazione del gioco d'azzardo e la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Durante l'ispezione è stato accertato che nei casinò di proprietà della società, 3 giocatori hanno effettuato cambi di denaro contante in gettoni per un importo di 42.200 euro in un periodo di 14 ore in un solo giorno. Queste operazioni non sono state registrate nel registro delle registrazioni. In base alla legge della Repubblica di Lituania sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, la società era tenuta a verificare nuovamente l'identità dei clienti che effettuavano operazioni di cambio di denaro contante in gettoni per un importo superiore a 1.000 euro in un giorno. Una volta accertata l'identità, tali operazioni monetarie dovevano essere costantemente e immediatamente registrate nel registro delle registrazioni.
Il mancato rispetto dei requisiti di identificazione del cliente, ai sensi dell'articolo 34 della legge della Repubblica di Lituania sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, è considerato una grave violazione di tale legge.
L'Ispettorato del gioco d'azzardo ha inflitto la multa in conformità con la legge della Repubblica di Lituania sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, che prevede la possibilità di infliggere multe di tale entità per gravi violazioni in questo settore: da 2.000 a 1,1 milioni di euro di multa per l'azienda.
La decisione dell'Ispettorato del gioco d'azzardo può essere impugnata in tribunale.
Fonte www.lpt.lt
