L'Autorité de surveillance des jeux d'argent auprès du ministère des Finances de la République de Lituanie (ci-après – l'Autorité de surveillance des jeux d'argent) a infligé une amende de 495 900 euros à UAB « Olympic Casino Group Baltija » pour ne pas avoir vérifié l'identité de trois joueurs supplémentaires, qui jouaient aux tables de jeu dans les casinos situés à Panevėžys et échangeaient des espèces contre des jetons pour un montant total de 42 200 euros, ne les ayant pas enregistrés dans le registre obligatoire, et ainsi avoir commis une violation grave de l'article 9, paragraphe 9, de la loi de la République de Lituanie sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
En 2018, l'Autorité de surveillance des jeux d'argent a effectué une inspection spéciale non planifiée dans les casinos de UAB « Olympic Casino Group Baltija » situés à Panevėžys, au cours de laquelle il a été évalué comment l'entreprise se conformait aux exigences de l'organisation des jeux de hasard et de la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
Lors de l'inspection, il a été constaté que dans les casinos appartenant à l'entreprise, 3 joueurs ont effectué des échanges d'espèces contre des jetons pour un montant de 42 200 euros en 14 heures au cours d'une journée. Ces opérations n'ont pas été enregistrées dans le registre. Conformément à la loi de la République de Lituanie sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, l'entreprise devait vérifier à nouveau l'identité des clients qui effectuaient des opérations d'échange d'espèces contre des jetons pour un montant supérieur à 1 000 euros par jour. Une fois l'identité vérifiée, ces opérations financières devaient être constamment et immédiatement enregistrées dans le registre.
Le non-respect des exigences de vérification de l'identité du client, conformément à l'article 34 de la loi de la République de Lituanie sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, est considéré comme une violation grave de cette loi.
L'Autorité de surveillance des jeux d'argent a infligé l'amende conformément à la loi de la République de Lituanie sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, qui prévoit la possibilité d'infliger des amendes de cette ampleur pour des violations graves dans ce domaine : de 2 000 à 1,1 million d'euros d'amende pour l'entreprise.
La décision de l'Autorité de surveillance des jeux d'argent peut être contestée devant le tribunal.
Source www.lpt.lt
